Le Maroc réaffirme son engagement à lutter contre le blanchiment de capitaux : La cellule de renseignement financier renforce son dispositif

Une réunion consacrée à la présentation internationale de l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) s'est tenue la semaine dernière à Rabat, avec la participation des cellules de renseignement financier (CRF) d'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Portugal. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrat du jumelage institutionnel conclu entre le Maroc et l'Union européenne (UE) pour l'assistance à la création, au sein de l'administration marocaine, d'une cellule de renseignement financier en vue de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, indique jeudi un communiqué de l'Unité, relevant de la Primature. A cette occasion, le président de l'UTRF, Hassan Alaoui Abdallaoui, a donné un aperçu sur les actions réalisées par l'Unité depuis sa création et son plan d'action pour l'année 2010. Il a,  à cet égard, indiqué que l'UTRF a procédé à la mise en place de ses structures et procédures dans des délais relativement rapides, bénéficiant de l'accompagnement et de l'assistance des Cellules de renseignement financier de l'Espagne, de la France et de ses partenaires pour la réalisation des activités du contrat de jumelage._Après avoir adopté deux décisions relatives aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon, l'UTRF est devenue opérationnelle, notamment vis-à-vis du secteur financier, six mois après son installation par le Premier ministre en avril 2009, a-t-il poursuivi. Conformément à son plan d'action, l'Unité, a indiqué M. Alaoui, a établi une feuille de route en vue de son adhésion, en mars 2011, au Groupe Egmont, groupement international des Cellules de renseignement financier._ Alaoui Abdallaoui a également indiqué que l'Unité a assuré la représentation du Maroc aux réunions du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), du Groupe d'action financière (GAFI) et du Groupe d'étude sur la coopération Internationale, chargé d'examiner les dispositions anti-blanchiment et la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ajoute le communiqué. Les autres intervenants ont mis en exergue les avancées réalisées par le Maroc pour le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à son engagement à coopérer avec la communauté internationale dans ce domaine. Cette rencontre a été l'occasion de présenter les expériences de la France et de l'Espagne en matière de traitement des déclarations de soupçon et de relations avec les personnes assujetties relevant du secteur non financier, ainsi que l'efficacité des nouvelles CRF et l'expérience des cellules des pays de GAFIMOAN. Par ailleurs, le président de l'UTRF a tenu en marge de cette rencontre une série de réunions avec les responsables des CRF européennes en vue de discuter de la coopération future, ainsi qu'avec les représentants du Fonds monétaire internationale (FMI) et la Banque mondiale (BM), pour traiter de questions relatives à l'assistance technique que peuvent apporter ces deux organisations à l'UTRF. Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du vice-président du GAFIMOAN, de représentants de deux Cellules de renseignement financier des pays de ce Groupe, l'Egypte et le Liban, ainsi que des représentants du FMI et de la Banque mondiale.